Bitcoin - пиринговая платёжная система, использующая одноимённую расчётную единицу и одноимённый протокол передачи данных.=10457.48$   $=56.6537₽   =69.8087₽   ММВБ=2228.97   ОАО «Фондовая биржа РТС» — одна из ведущих российских бирж до декабря 2011 года=1233.08


Вернуться   CrazyTrade.ru > Форум о банках и страховых компаниях > Вопросы в банковской сфере

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 03.02.2018, 07:40   Реклама: Здесь может быть Ваша реклама #1
abhitris
Новичок
 
Регистрация: 08.06.2017
Сообщений: 29
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
По умолчанию Re: Банки могут отказывать в выдаче вклада наличными при подозрении в легализации средств

Коллегия Верховного суда (ВС) по гражданским спорам 30 января признала правоту Сбербанка, отказавшего клиенту-физлицу в выдаче вклада по окончании срока вклада, поскольку подозревал его в легализации доходов, пишет «Коммерсант».


Как следует из материалов судебного спора, в 2015 году на счет Сергея Будника в Сбербанке поступило с его же счета в Сити Инвест Банке 56 млн рублей. Клиент попытался получить их наличными на следующий же день. Сбербанк запросил у Будника документы, подтверждающие происхождение денежных средств, и по итогам их изучения отказал в выдаче средств. Тогда клиент открыл несколько срочных вкладов в Сбербанке и перевел деньги туда. По окончании срока вкладов он вновь попытался забрать средства наличными и получил отказ.

Сергей Будник обратился в суд, требуя вернуть ему суммы вкладов, проценты, а также взыскать с банка неустойку. Суды всех инстанций поддержали Сбербанк, указав, что клиентом банка так и не были представлены документы, опровергающие сомнительное происхождение денежных средств.

Кроме того, суды сошлись во мнении, что клиент не был лишен возможности распоряжаться средствами путем безналичного денежного перевода на счет в другом банке. Спор дошел до коллегии ВС, где Сбербанк указал, что «нормы права не содержат обязанности выдать деньги в той форме, в которой запросил клиент, банк может выдать средства как наличными, так и по безналичному расчету». И коллегия приняла этот довод.

Юристы уверены, что одних лишь сомнений банка для отказа в выдаче наличных с вклада недостаточно. А эксперты сошлись во мнении, что данное решение создает опасный прецедент. При всей важности борьбы с подозрительными финансовыми операциями это решение ВС может побудить банки избегать под надуманными предлогами выдачи средств наличными и зарабатывать на комиссиях за перевод их на счет в другой банк, отмечают они. источник

У кого какие мысли по прочитанному?
__________________
  Цитата Вверх
Старый 05.02.2018, 07:34   Реклама: Здесь может быть Ваша реклама #2
Владимир
Пользователь
 
Регистрация: 04.06.2016
Сообщений: 40
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
По умолчанию Re: Банки могут отказывать в выдаче вклада наличными при подозрении в легализации средств

Банк просто не успевал деньги прокрутить, вот и тянули
__________________
  Цитата Вверх
Старый 06.02.2018, 07:00   Реклама: Здесь может быть Ваша реклама #3
Catherin
Пользователь
 
Регистрация: 28.02.2017
Сообщений: 30
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
По умолчанию Re: Банки могут отказывать в выдаче вклада наличными при подозрении в легализации средств

Ну по сути все правильно, ибо нефиг
__________________
  Цитата Вверх
Старый 07.02.2018, 07:13   Реклама: Здесь может быть Ваша реклама #4
satisfied
Новичок
 
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
По умолчанию Re: Банки могут отказывать в выдаче вклада наличными при подозрении в легализации средств

Согласен с мнением юристов по этому вопросу
__________________
  Цитата Вверх
Старый 10.02.2018, 11:45   Реклама: Здесь может быть Ваша реклама #5
вселенная
Пользователь
 
Аватар для вселенная
 
Регистрация: 13.06.2016
Сообщений: 33
Репутация: 1
Статус: Оффлайн
По умолчанию Re: Банки могут отказывать в выдаче вклада наличными при подозрении в легализации средств

странно, что банк будет принимать решение выдавать вклад или нет...
__________________
  Цитата Вверх
Старый 11.02.2018, 07:43   Реклама: Здесь может быть Ваша реклама #6
marieone1
Пользователь
 
Регистрация: 08.06.2017
Сообщений: 31
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
По умолчанию Re: Банки могут отказывать в выдаче вклада наличными при подозрении в легализации средств

вселенная, оборзели
__________________
  Цитата Вверх
Старый 12.02.2018, 07:20   Реклама: Здесь может быть Ваша реклама #7
dash4cash
Новичок
 
Регистрация: 08.06.2017
Сообщений: 29
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
По умолчанию Re: Банки могут отказывать в выдаче вклада наличными при подозрении в легализации средств

marieone1 да они акуели !
__________________
  Цитата Вверх
Старый 13.02.2018, 05:23   Реклама: Здесь может быть Ваша реклама #8
Nakisha
Новичок
 
Регистрация: 28.02.2017
Сообщений: 29
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
По умолчанию Re: Банки могут отказывать в выдаче вклада наличными при подозрении в легализации средств

Все правильно делают! Обычных вкладчиков это не коснется 100%
__________________
  Цитата Вверх
Старый 14.02.2018, 07:16   Реклама: Здесь может быть Ваша реклама #9
pepper
Новичок
 
Регистрация: 08.06.2017
Сообщений: 23
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
По умолчанию Re: Банки могут отказывать в выдаче вклада наличными при подозрении в легализации средств

Банковский беспредел в действии
__________________
  Цитата Вверх
Старый 15.02.2018, 06:55   Реклама: Здесь может быть Ваша реклама #10
Merry
Пользователь
 
Регистрация: 28.02.2017
Сообщений: 37
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
По умолчанию Re: Банки могут отказывать в выдаче вклада наличными при подозрении в легализации средств

Странно, что суд признал правоту банка
__________________
  Цитата Вверх
Ответ


Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
 
Опции темы
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Беларусь против легализации криптовалют Derk Новости криптовалют 1 06.12.2017 05:57
посоветуйте банк для размещения вклада docbtu123 Вопросы в банковской сфере 22 16.11.2017 08:32
Швецов: «народные» облигации выгоднее вклада Ariel Новости банков и страховых компаний 2 08.07.2017 06:26
Альфа-банк создаст центры по выдаче билетов к ЧМ-2018 перец Новости банков и страховых компаний 1 01.12.2016 13:44
В России могут ограничить оплату покупок наличными Vooofff Новости платёжных систем 3 25.11.2016 21:00


С чего начать
Информация

CrazyTrade.ru - форум о зароботке, интернет торговле и инвестициях в интернете.

Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT.
Powered by vBulletin® Version 3.8.10 Beta 1
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
vB.Sponsors

Тем: 5,852, Сообщений: 20,769, Пользователи: 7,323 Индекс цитирования